Funcionária de corretora ligada ao Ueno Bank é detida após destruir documentos sobre Santiago Peña

Uma funcionária da Ueno Casa de Bolsa, corretora ligada ao Ueno Bank, foi detida na segunda-feira (9), em Assunção, no Paraguai, após ser flagrada destruindo documentos que mencionavam operações financeiras do ex-presidente Santiago Peña. A ocorrência foi registrada durante uma operação de busca e apreensão conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Nacional, no âmbito das investigações sobre irregularidades envolvendo o grupo financeiro.

A suspeita foi identificada pela imprensa paraguaia como Andrea María José Benítez García, responsável pelo departamento de Operações da corretora. Segundo o Ministério Público, ela teria rasgado documentos relacionados a investimentos do ex-presidente pouco antes da entrada dos investigadores no estabelecimento.

A operação aconteceu no primeiro andar da Torre 1 do complexo Paseo La Galería, na capital paraguaia. Conforme o jornal ABC Color, os agentes encontraram papéis rasgados e descartados em uma lixeira, incluindo documentos que mencionavam Santiago Peña.

Câmeras registraram destruição de documentos

Segundo a imprensa paraguaia, o acesso dos investigadores às instalações foi inicialmente dificultado pela exigência de reconhecimento facial, mesmo após a apresentação da ordem judicial.

Durante esse intervalo, documentos teriam sido rasgados e descartados. Alguns dos papéis encontrados haviam sido impressos minutos antes da chegada dos agentes, por volta das 11h45.

Entre os fragmentos recuperados estava um documento identificado como relatório de devida diligência, procedimento utilizado por instituições financeiras para verificar informações sobre clientes e operações.

Os promotores começaram a reunir os fragmentos para reconstruir o conteúdo dos documentos e avaliar sua relevância para a investigação.

Após examinar imagens do circuito interno de segurança, o Ministério Público determinou a detenção da funcionária por suspeita de tentativa de frustrar a investigação criminal.

Funcionária compareceu ao Ministério Público

Na manhã desta terça-feira (10), Andrea Benítez compareceu ao Ministério Público para prestar esclarecimentos sobre o episódio.

Segundo o promotor Federico Leguizamón, a investigação está em fase inicial e inclui a análise de e-mails, registros de operações financeiras e comunicações entre funcionários e dirigentes da corretora.

A defesa da funcionária afirmou que os documentos destruídos eram apenas projetos de contratos e resoluções, sem assinaturas ou carimbos oficiais. A suspeita exerceu o direito de não prestar declarações durante a audiência.

O Ministério Público avalia o enquadramento criminal da conduta e as medidas judiciais cabíveis.

Documentos mencionam investimentos de Santiago Peña

De acordo com o ABC Color, os investigadores conseguiram recuperar informações sobre operações de compra e venda de títulos, além de comunicações eletrônicas envolvendo a corretora e outras instituições financeiras.

Entre os nomes mencionados nos registros está o de Santiago Peña, que manteve participação societária no grupo empresarial ligado ao Ueno Bank até março de 2025.

A investigação busca esclarecer possíveis irregularidades financeiras relacionadas ao conglomerado, incluindo operações envolvendo recursos públicos e investimentos privados.

O Ministério Público também realizou buscas em outras empresas vinculadas ao Grupo Vázquez, controlador do Ueno Bank, e apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos para análise pericial.

Investigação sobre o Ueno Bank avança

A nova ocorrência amplia as investigações sobre a crise financeira que atingiu o Ueno Bank após a intervenção do Banco Central do Paraguai, no início de novembro.

O caso provocou bloqueios temporários de recursos de clientes, investigações contra dirigentes da instituição e uma crise política que resultou na saída de Santiago Peña da Presidência.

A suspeita de destruição de documentos acrescenta uma nova frente à investigação, voltada à identificação de possíveis tentativas de ocultar informações relevantes.

Apesar da detenção da funcionária e da recuperação de registros financeiros, ainda não há conclusão judicial sobre a existência de uma tentativa deliberada de encobrir irregularidades atribuídas ao ex-presidente.

A análise do material apreendido deverá auxiliar os investigadores a esclarecer a natureza das operações financeiras e a eventual responsabilidade das pessoas envolvidas.