Operação investiga grupo de bets suspeito de movimentar R$ 5 bilhões

O Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, que investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à exploração de apostas esportivas de quota fixa, as chamadas bets.

A operação cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, na Paraíba, Recife, em Pernambuco, e São Paulo.

Segundo o MPF e a Receita Federal, o grupo empresarial investigado seria responsável por uma plataforma de apostas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.

Os investigadores apontam indícios de que o grupo criou uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para simular que as operações da plataforma eram realizadas fora do Brasil antes da regulamentação do setor.

A suspeita é de que empresas brasileiras ligadas ao grupo fossem, na realidade, responsáveis pelas atividades realizadas no país.

A investigação também apura o envio de recursos para o exterior e o posterior retorno de parte desse dinheiro ao Brasil por meio de pagamentos por serviços. De acordo com os investigadores, esse mecanismo poderia ter sido utilizado para justificar a entrada de valores que haviam sido anteriormente remetidos para fora do país.

Outro ponto investigado é o possível uso das chamadas “contas bolsão”, que concentram recursos de diferentes clientes em uma mesma conta. Segundo os órgãos, esse modelo pode dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários finais das operações.

As suspeitas não se restringem ao período anterior à regulamentação das apostas esportivas. A Receita e o MPF também apuram se estruturas utilizadas anteriormente foram adaptadas para continuar possibilitando mecanismos de sonegação fiscal depois da entrada em vigor das novas regras.

Paralelamente às medidas judiciais, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar as apurações. A estimativa do órgão é de que a recuperação potencial de tributos chegue a aproximadamente R$ 300 milhões.

Entre as suspeitas investigadas estão sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, uso de empresa de fachada no exterior, movimentação irregular de recursos entre o Brasil e outros países e declaração de despesas supostamente fictícias para reduzir o pagamento de impostos.

A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPF. Até a última atualização, os órgãos não haviam divulgado oficialmente o nome da empresa investigada nem os alvos dos mandados.

A Operação Jogo de Sombras é a segunda grande ação conjunta da Receita Federal e do MPF contra o mercado de apostas esportivas em agosto. No dia 13, a Operação Arena cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e teve decisão judicial autorizando a apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão.

Os detalhes da nova operação serão apresentados em entrevista coletiva marcada para as 10h45 desta sexta-feira, na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília.

Foto: Divulgação