Uma operação conjunta da Receita Federal do Brasil, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e de outros órgãos de fiscalização teve desdobramentos em Cascavel na manhã desta quinta-feira (28). A ação faz parte da Operação Fluxo Oculto, que investiga um suposto esquema bilionário envolvendo lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e adulteração de combustíveis.

As diligências ocorreram em cinco estados brasileiros, com cumprimento de 59 mandados de busca e apreensão. No Paraná, os alvos foram localizados em Cascavel e Paranavaí.

Em Cascavel, uma das ações foi realizada em uma empresa localizada às margens da BR-369. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre os responsáveis investigados nem detalhes sobre materiais apreendidos durante a operação no município.

Segundo as investigações, o grupo utilizava fintechs como estruturas financeiras paralelas para ocultar movimentações de dinheiro e dificultar o rastreamento das operações. As autoridades estimam que seis dessas instituições tenham movimentado mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025.

As apurações também identificaram suspeitas de adulteração de combustíveis com uso irregular de nafta petroquímica, produto que teria sido desviado para mistura ilegal em combustíveis vendidos ao consumidor.

De acordo com os investigadores, apenas as fraudes tributárias relacionadas ao esquema podem ter provocado prejuízo superior a R$ 200 milhões em impostos sonegados em um período de dois anos.

As equipes também encontraram indícios de depósitos milionários em espécie, movimentações financeiras consideradas atípicas e operações envolvendo criptoativos ligados ao grupo investigado.

Participam da operação, além da Receita Federal e do Gaeco, equipes da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo (ANP), Polícia Civil do Estado de São Paulo e Polícia Militar do Estado de São Paulo.

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